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【迎慶2號】:女子涉嫌集資詐騙上千萬,網上瘋狂買衣物卻只囤不穿...
www.qasbua.live 】 【 2019-05-15 17:24:02 】 【 來源:雁江警方 】

  45歲女子李某說,她繃不住了,只好向警方自首。


  此前5年,與丈夫兩地分居的李某,向認識的人謊稱,丈夫在深圳運作一個大項目,需要籌措資金,并可以支付高利息。憑借和自己丈夫的身份證復印件,打上一個借條,她從最初民間借貸5萬元,到最高借貸300余萬元。4月21日,她告訴警方,欠款額已經高達4700萬元。


  這筆數額巨大的款項,去了哪里?李某說,一部分用于拆東墻補西墻,償還借款利息,剩下的則用于消費。


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  5月10日,資陽市公安局雁江區分局經偵大隊民警持搜查令,對李某家進行搜查。打開客廳大門,是堆放了1米多高、4米多長未拆的包裹。在她的臥室,床上、衣柜和陽臺,堆滿了購買的衣物,同一款式的衣服、鞋子,常常是10多件,而且未拆包裝盒。


  對于鄰居和親朋來說,李某是樸素和老實的,她常年穿著同樣款式的牛仔衣褲,好像從來沒有買過新衣服,一點也不時尚。


  目前,李某涉嫌集資詐騙已被刑事拘留,警方初步核實的受害人超過50人。


  自首


  民警最初不敢相信初查發現涉案金額數千萬


  “我騙了別人錢,有幾千萬,還不起了。”4月21日下午,資陽市公安局雁江區分局經偵大隊民警在值班的時候,突然接到分局門衛的電話,一名女子稱要自首,她承受不住壓力了。


  該女子衣著樸素,與以往接觸的此類犯罪嫌疑人有所不同,民警不敢怠慢,將她帶到分局集中辦案區做進一步詢問。


  據該女子供述,自己涉案金額達到了數千萬元,記載這些資金流向的賬本存放在家中。由于案情重大,民警立即依照法定程序找來見證人,在女子的帶領下到其家中取得了5個賬本,并做初步統計。


  統計讓民警大吃一驚,原來這位貌不驚人的女子并未撒謊,賬面記載的資金流水的確達到了4700余萬元之多。對此,民警立即向局領導請示,并依法對該女子采取了刑事強制措施。


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  記者看到,李某的賬本中,用紅色筆每寫一個姓,后面是一串數字。民警說,后面的數字是借款金額和利息。


  該女子李某,原為某大型央企員工,多年前停薪留職,常年生活在資陽。她的丈夫和她在同一單位,但常年在外地上班。她借款的理由均為丈夫包下深圳9億元大工程,“隨便倒一車混凝土就能償還利息。”


  在隨后的訊問、核查過程中,陸陸續續有四五十名群眾前來報案,都聲稱被李某所騙,每人被騙的金額多則數百萬,少則幾十萬。根據被害人陳述,警方了解到,李某承諾向受害者承諾支付6分到1角2不等的月利息。辦案民警余力告訴記者:“這是相當高的利息了”。


  究竟高到什么程度呢?民警舉了個例子,10萬本金就能得到1.2萬元的月息,累計一年就能得到14.4萬的年息。所以,犯罪嫌疑人李某只好拆東墻補西墻,為了及時兌現許諾,李某便將新騙來的資金大部用于支付利息,涉案資金如雪球般越滾越大。


  搜查


  家中堆著快遞未拆開同款衣服一次買10余件


  5月10日,民警依法對李某家進行搜查。李某家位于資陽城區一個老舊小區,說起她,這里的鄰居都很熟悉。“看著很老實,也很簡樸。”院子里散步都老人印象中,她不像一個違法犯罪的人。


  民警打開李某家門,客廳堆著大盒小盒快遞,1米多高、4米多長,都還沒有拆開。民警拆開一個小盒子,里面是同一款式,但顏色不相同的遮陽傘。再拆開一個大盒子,是整件衛生巾。


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  打開李某的臥室門,里面有些凌亂。陽臺一側堆放著衣物,民警清理出最上面一層,單件小紙盒包裝的同款T恤多達20件,而且均為同一尺碼,只有紅白兩個顏色,標簽顯示單價398元一件,沒有拆過包裝。袋子里10多條女士牛仔短褲,標簽單價為798元一條。


  堆在中間的有蔻馳的各種款式的包包,同款UGG鞋11雙,都沒有拆開過包裝。其中,一雙UGG女士靴子網上代購報價1280元。臥室的床頭柜、衣柜里放滿了衣服,仍然可以看到不少同款的毛衣、T恤,套在外面的塑料包裝袋沒有拆封。在客廳的茶幾上,一大盒卡片,全部是銀行或者貸款公司工作人員的名片。


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  親屬


  從來不知道她買了這么多衣服平時見她衣著樸素


  5月10日,李某的妹妹和前妹夫來到了她家,作為民警搜查的見證人。看著滿屋新衣服,妹妹說,可能李某10年也穿不完。“平時根本不曉得她買了這么多衣服,她一直穿得很樸素。”


  李某的妹妹印象中,姐姐并不是一個大手大腳的人,過年給侄兒發紅包,最多一次是2018年,給了1000元。“我們一年就過年吃飯聚一下,平時也不知道她在做什么。”


  李某的前妹夫說,未與李某的妹妹離婚前,李某讓他投資姐夫的項目,他答應了,陸續投入了數百萬元。“中間有過懷疑,說要問問姐夫到底是個什么項目,我前妻說我難道不相信她姐,我就打消了念頭。后來她定期支付了利息,我也就不再懷疑了。”李某的前妹夫說,他沒有想到,外表老實的李某,居然騙了他們快5年。


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  受害人


  投資一個9億的軌道項目借款從5萬滾到100多萬


  在資陽城區經營彩票店的付女士說,許多年前,她通過李某的姐姐認識了李某。當年,李某的姐姐在她彩票店對面賣衣服,李某經常來玩,就認識了她。“她來店里買過幾次彩票,但總額不超過50元。”付女士說,直到2014年,她突然開口說要借錢,“我當時沒有答應。”


  此后,李某多次向付女士借錢,她稱自己的老公在央企工作,在深圳承包了一個大項目,涉及修高鐵和地鐵的隧道,總投資9億元。“看她說話和穿著,就是一個老實人。”付女士說,她相信了李某,借了5萬元給她,“用她和她老公的身份證復印件,寫了一個欠條。”


  此后,李某定期向她支付利息。“拿到利息,又讓我投進來,說可以多賺一點。”付女士說,最后幾張借條合成一個,總數加起來超過120萬元,因為想到是9億元的項目,幾年不可能輕易完工,所以多年來一直沒有產生懷疑。


  2019年春節前后,付女士準備買房,向李某催要本金。“當時她說這個項目幾年內完不了工,我投資數額大,走程序很麻煩,要分開退還本金。”付女士說,分成幾十萬一個借條后,李某仍未退還。


  2019年4月,付女士找到李某,進一步催要,“我說她不還,就告訴大家她沒錢了。”幾天以后,付女士得到消息,李某迫于壓力向警方自首了。


編輯:宋萍

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